ضبط شخصين بالمنيا لاشتراكهما مع آخر في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخص "يعمل بإحدى الدول" – وشخصين " لأحدهما له معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا )، بتجميع مدخرات العاملين بالدولة التى يعمل بها الأول "بالعملة الأجنبية، واتفاقه مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع  قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من إحدى الدول أو بعض الدول الأخرى "بالعملة الأجنبية" مقابل إيداعهم قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويسلم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات جزءا منها للثالث نقدا والاشتراك معًا فى تسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلًا عن الاستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم الثانى والثالث وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول “المتواجد حاليًا خارج البلاد”، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى (10) مليون جنيه مصرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.