كونوا شركة لتبييض الأموال في بنما.. القبض على 3 مديرين عامين لشركات بترولية
تمكنت فرقة الأبحاث الديوانية، من القبض على 3 مديرين عامين لشركات بترولية قاموا بتهريب ما قيمته 100 مليون دينار من العملة الأجنبية خارج البلاد وإيداعها في بنوك سويسرية، ثم قاموا بتكوين شركة في بنما لتبييض تلك الأموال.
وسيتم عرض هؤلاء صباح اليوم الخميس 14 فيفري 2019، على قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بتهم تهريب عملة خارج البلاد، ومسك عملة بطريقة غير قانونية واستغلال الصفة لتحقيق فائدة.
