ضبط مراقب صحي اشترك مع آخر فى تجارة العملة بحجم تعاملات 35 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلاً من:

1. المدعو "السيد أ.م"،سن 48، مراقب صحى.

2. المدعو "بدران.أ.ح"،سن 62، "متوفى" مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية.

بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال تلقى الأول إيداعات نقدية بالجنيه المصرى على حسابه الشخصى بأحد البنوك من التجار والمستوردين راغبى الحصول على النقد الأجنبى ثم يقوم بصرفها وتسليمها للثانى قبل وفاته إبان عمله بأحد مكاتب الصرافة وتسليمه مايعادل قيمتها بالنقد الأجنبى مقابل حصول الأول على عمولة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بالاشتراك مع المتهم الثانى فى ممارسة نشاطهما الإجرامي، وتبين من خلال الفحص أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عامى 2014، 2015 بلغت (35,000,000) خمسة وثلاثون مليون جنيه مصرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.