ضبط صاحب محل خردوات يتاجر في العملات الأجنبية بالدقهلية
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام ( مالك محل خردوات - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية ) بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء متخذًا من المكتبة الخاصة به مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى ومقابلة عملائه المترددين على المحل من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال قيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى وضبط المبالغ المالية الآتية: مبلغ ( 741،500 ) جنيه مصرى ومبلغ ( 700 ) دولار أمريكى ومبلغ ( 1000 ) ريال سعودى وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضا.. ضبط 3 متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
وواصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (3) أشخاص لقيامهم بارتكاب (2) قضية "إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى، تحويلات غير مشروعة".
وأسفرت الجهود عن ضبط قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وضبط قضية فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة، وبلغت قيمة المبالغ المضبوطة نقديًا فى تلك القضايا (130،000مائة وثلاثون ألف دولار أمريكى )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق اخر تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط 6 أشخاص، لقيامهم بارتكاب 4 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، تحويلات غير مشروعة.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 2 قضية في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وضبط 2 قضية في مجال التحويلات المالية غير المشروعة، وبلغت قيمة المبالغ المضبوطة نقديًا فى تلك القضايا (159 ألف جنيه مصرى – 1206 دولار أمريكى – 12900 ريال سعودى – 3515 دينار ليبى – 50 ليرة سورى)، بإجمالى (232،936 – مائتان واثنان وثلاثون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون جنيه مصرى)، وكذا (7،000،000 - سبعة مليون جنيه مصرى، تم ضبطها مستنديًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
