ضبط 4 قضايا إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبي
تمكنت الإداة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 4 قضايا إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبي.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام المدعو "هشام ع. ع" مواليد 1977ن مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية.. بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، من خلال تلقيه تحويلات مالية من الخارج بالدولار الأمريكى من عدد من الدول العربية، لقيامه بالإتجار فى الأدوية المستوردة وتقديم نشرات طبية عبر شبكة الإنترنت وإستلام ما يقابلها من مبالغ مالية بالدولار الأمريكى على حسابه الشخصى بأحد البنوك وإستبدالها خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء من المدعو "أمير س. ج" مواليد 1970، صاحب محل مصوغات، مقيم بكفر الزيات.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الثانى، وتبين من الفحص أن حجم تعاملاته بالبنوك مستندياً (800 ألف دولارأمريكى).
كما أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة قيام كلٍ من :
حلمى م . و – مواليد 1961، يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية .
أحمد ح. و – "نجل الأول"، يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية.
على م. و – "شقيق الأول" – مواليد 1980، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة قوص بقنا .
بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وإستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء للإستفاده من فارق سعر العملات .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أمن قنا تم إستهداف وضبط المتهم الثالث.. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الأول والثانى ، وتبين أن حجم معاملاتهم المالية فى مجال إستبدال العملات بلغت نحو ( 4 ملايين و 500 ألف جنيهاً، 490 آلف دولار أمريكى).
كما أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة قيام كلٍ من :
ربيع ع. ع – مواليد 1972، يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية .
زينب م. ع - مواليد 1974 - "زوجة الأول" ، ومقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا.
بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وإستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء للإستفاده من فارق سعر العملات .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أمن المنيا تم إستهداف وضبط الثانية .. وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم معاملاتهم المالية فى مجال إستبدال العملات بلغت نحو (220 ألف دولار أمريكى ).
كما أكدت تحريات مباحث الأموال العامة قيام كلٍ من :
هانى إ. ج – مواليد 1977- يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية .
صبحى ع. ر – مواليد 1984– مزارع ، ومقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا.
بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وإستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء للإستفاده من فارق سعر العملات .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أمن المنيا تم إستهداف وضبط الثانى .. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم معاملاتهم المالية فى مجال إستبدال العملات بلغت نحو (95 ألف دولار أمريكى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
