ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام   أحمد . ر . ر – مواليد 1983، يعمل بإحدى الدول العربية و أسامة . م . د – مواليد 1978، مدير وشريك بإحدى شركات الإستيراد والتصدير وحجاج . م . أ – مواليد 1989، حاصل على دبلوم ، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة جرجا بمحافظة سوهاج بتجميع مدخرات المصرين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها لراغبى شرائها ومن بينهم المتهم الثانى الذى يقوم بتسليم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى وبأسعار السوق السوداء  للثالث ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بموجب تحويلات بنكية على حساباتهم بالبنوك المختلفة مقابل عمولة ، فضلاً عن فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث الذى أقر بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال شهرين طبقاً للفحص المستندى قرابة أربعة ملايين جنيه مصرى (4,000,000 جنيه مصري)، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.